Los Pujol usaron 70 firmas
en 20 países para ocultar más de 1.000 millones
9:00 - 31/10/2015
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El clan ha trasladado gran parte de su dinero a Belice, Panamá,
Barbados, Cayman y Curaçao. La familia intensifica los envíos a paraísos
fiscales tras trocear la fortuna para evitar al fisco.
"Dichas comisiones (...) han servido finalmente para la
financiación del partido Convergència Democrática de Cataluña y se han desviado
parte de los fondos a cuentas personales de sus dirigentes". Esta frase
recogida hace tres años en un informe de la Udef , la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional ,
fue el punto de partida para la investigación por presunto blanqueo y delito
fiscal contra la familia Pujol.
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Hoy, con toda la familia imputada, se empieza poco a poco a
deshilar la madeja, tanto en el Juzgado número 31 de Barcelona como en la Audiencia Nacional.
Según confirman fuentes próximas al caso, el clan ha usado una red de
testaferros y más de setenta sociedades en al menos 20 países para ocultar una
fortuna que "supera con creces los mil millones de euros".
Acorralados por la justicia, según adelantó ayer La Razón , los Pujol habrían
traslado la mayor parte del patrimonio que conservaban aún en Andorra, 900
millones de euros, hasta el paraíso fiscal de Belice. Para ello, se habrían
desviado distintos lotes de dinero a través de Irlanda y Escocia, con el
objetivo de que la administración tributaria de Dublín y de Londres no diera la
voz de alarma a las autoridades españolas.
Cuentas en paraísos fiscales
Pero hay más patrimonio oculto también en otros países. Las
investigaciones judiciales apuntan así a que Oleguer Pujol tendría al menos una
cuenta corriente con 1,8 millones en Curaçao, un territorio offshore del Caribe
bajo administración holandesa, y otra con 1,8 millones más en las Islas
Bahamas. La Udef
cree que ese dinero podría haber sido desviado tras el presunto blanqueo de más
de 2.100 millones de euros en operaciones inmobiliarias, que Oleguer Pujol
llevó a cabo junto a la firma de inversión Drago Capital a través de sociedades
en las islas de Jersey y Guernsey, dos paraísos fiscales en el Canal de la Mancha que pertenecen al
Reino Unido.
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que una parte
muy importante de la fortuna administrada por el primogénito de la familia,
Jordi Pujol Ferrusola, podría haberse trasladado también a una sociedad opaca
en Panamá, denominada Copeland Foundation. Se trata de un país que los Pujol
conocen muy bien. Además de promover dos rascacielos, The Quartz Tower y Balboa
Blue Spa, valorados en 92 millones de euros, han comprado empresas sin
actividad alguna, lo que se conoce como una shell company, para ocultar el
dinero. Además de remesas enviadas desde cuentas suizas para la financiación de
sus proyectos inmobiliarios, el magistrado de la Audiencia Nacional
José de la Mata
ha emitido un auto esta misma semana por el que apunta ya a nuevas
transferencias al país centroamericano.
El titular del juzgado de instrucción número 5 explica en un auto
que Jordi Pujol Ferrusola habría usado seis cuentas en Andorra para ocultar su
dinero a la justicia, como fue el caso de una "clara operación de
blanqueo" al comprar una shell company en Panamá, a la que transfirió todo
el dinero que le quedaba en el Principado, para posteriormente enviarlo a
México. De esta manera, según explica el juez en el auto, consiguió evitar que
la justicia española le embargara 2,4 millones de euros. "El imputado
justificó la operación en la devolución de un préstamo, que intentó probar con
unos documentos desfasados temporalmente". Pujol Ferrusola usó además a
otras cuatro personas como testaferros, lo que le posibilitó abrir cuentas
bancarias en otros países además de Panamá, como en México, Estados Unidos,
Paraguay y Argentina, a los que también, según el juez De la Mata , se envió dinero.
Previamente, entre 2004 y 2012, el primogénito de la familia,
Jordi Pujol Ferrusola, había movido 32,4 millones de euros entre 13 países,
fundamentalmente desde Andorra a paraísos fiscales como las Islas Caymán, pero
también a Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Argentina, Croacia, Uruguay,
México, Gabón, Francia, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos. Son movimientos
que se llevaron a cabo a través de 118 operaciones financieras que destapó el
año pasado en un informe la Agencia Tributaria , remitido al juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, que instruía en ese momento el caso.
Asociación ilícita
Oleguer Pujol, el más joven de los hermanos con 43 años, es el
miembro que aparece en más sociedades. Con cargo activo en cinco empresas, históricamente
ha formado parte del consejo de administración de hasta 14 compañías. El
benjamín de los Pujol es administrador único de la empresa dedicada al negocio
inmobiliario denominada Orchard Capital, cuya matriz es Drago Mediterranean
Holdings Cooperatief, domiciliada en los Países Bajos y vinculada a macro
operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
Oleguer también administra desde 2014 la consultora Bridger Spain
y es socio, según aparece en el registro mercantil, de la empresa Jasmund
Spain, vinculada a Drago Capital, y apoderado de Ursus Alfa, cuya matriz es una
promotora también domiciliada en Holanda. El que ha manejado la mayor parte del
entramado internacional es, sin embargo, Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los
hermanos. Actualmente con cargo en siete sociedades, también formó parte de
otras nueve. De la Mata
acusó al mayor de los Pujol y a su esposa Merçè Gironés de cobrar comisiones a
través de cinco firmas vinculadas a la pareja. Las mercantiles Project
Marketing, Inter Rosario, Active Translation, Iniciatives Marketing i Inversion
e Iberoamericana de Business & Marketing ingresaron varias cantidades de
dinero entre los años 2004 y 2012
a través de empresarios a cambio de contratos de obra
pública. Entre las cinco acumulan un patrimonio neto de 20 millones de euros.
Jordi Pujol Ferrusola habría blanqueado gran parte del dinero
recibido a través de inversiones en Argentina o México. Es lo que habría
sucedido, de acuerdo con los informes de la Udef y de la Agencia Tributaria
con los 9 millones de euros invertidos en la compra del fluvial Puerto Rosario
de Argentina. En México, el juez De la
Mata ha confirmado también que el primogénito del
expresidente de la
Generalitat recibió "casi 14 millones de euros" de
la constructora Isolux Corsan, a través de su presidente, el imputado Luis
Delso Heras, por el Proyecto Azul de Cortés, un desarrollo turístico,
residencial y de ocio en Baja California (México).
Otro de los hermanos, Josep Pujol, dueño de la empresa de alquiler
inmobiliario Mt Tahat, es actualmente apoderado de Indra Sistemas. La compañía
compró en 2002 la sociedad tecnológica Europraxis, fundada por Josep Pujol,
fecha desde la que el hijo del expresidente de la Generalitat se
mantiene en la empresa. Josep Pujol también ha tenido cargo en al menos otras
siete sociedades.
Por su parte, Oriol Pujol ha sido consejero de dos empresas
públicas, Empresa de Promocio i Localització Industrial de Catalunya, de la Generalitat catalana,
y Barcelona Promoció Installacions Olímpiques, propiedad del ayuntamiento
barcelonés. También figuró como secretario del holding Desarrollos Especiales
de Sistemas de Anclajes. Pere y Mireia tan sólo aparecen en una compañía.
Mientras el primero fue apoderado de la firma de servicios de ingeniería
Entorn, la segunda administró hasta enero de este año la empresa de salud
Fisioart, ubicada en el Hospital Sociosanitario de Barcelona Mutuam Güell.
Marta es la única sin cargos empresariales.
Todo para sumar más de mil millones de euros y convertirse en una
de las 25 mayores fortunas del país.
Comentarios127
31-10-2015 / 09:42
ROLI
Muchos millones muchas historias pero ninguno preso, será porque
no son ladrones de gallinas.
Vamos a ver si los tribunales y fiscalía, logran probar estos
hechos, y que pasen de la situación de presuntos, a demostrar los hechos condenarles y que todos
ellos paguen cayendo sobre los responsables todo el peso de la Ley , con posibles condenas
ejemplarizantes.
Justicia y Democracia
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