HISTORIA DE LA CORRUPCION DESDE LOS PRIMEROS TIEMPOS HASTA HOY "SEGUNDA PARTE"

SEGUNDA PARTE CASOS DE CORRUPCION EN LA HISTORIA

·       Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.³⁶

·       Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.³⁷

·       Caso Paesa, vinculado al anterior.³⁸

·       Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.³⁹

·       Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.⁴⁰

·       Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil deVizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.

·       Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.⁴¹

·       Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.

·       Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

·       Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.

·       Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.⁴²

·       Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.⁴³

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)[editar]

Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:

·       Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002.⁴⁴

·       Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.⁴⁵

·       Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo deBaltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.⁴⁶

·       Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.⁴⁷

·       Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.⁴⁸

·       Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.⁴⁹

·       Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua   (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.⁵⁰

·       Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.⁵¹

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)[editar]

Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:

Partido	Lugar	Caso de presunta corrupción	Enlace(s)	Dinero público presuntamente estafado
GIL	Andalucía	Caso Malaya(desde 1991 hasta 2006)	* ´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca	500 M€ robados 671,4 M€ blanqueados
GIL	Andalucía	Deudas con Hacienda y la Seguridad Social	* Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social	383,4 M€
PSOE	17 ayuntamientos	Tramas urbanísticas	* Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas	???
PSOE	Andalucía	Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos	* Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía	???
PP	Madrid, Valencia	Caso Gürtel		* La 'Gürtel' costó 120 millones al erario público	120 M€ recaudados por la trama 48,1 M€ blanqueados
PP	Balears	·       GobieCaso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.36 ·       Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.37 ·       Caso Paesa, vinculado al anterior.38 ·       Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.39 ·       Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.40 ·       Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil deVizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL. ·       Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.41 ·       Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. ·       Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS. ·       Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación. ·       Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.42 ·       Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.43 Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)[editar] Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes: ·       Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002.44 ·       Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.45 ·       Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo deBaltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.46 ·       Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.47 ·       Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.48 ·       Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.49 ·       Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua   (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.50 ·       Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.51 Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)[editar] Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes: Partido Lugar Caso de presunta corrupción Enlace(s) Dinero público presuntamente estafado GIL Andalucía Caso Malaya(desde 1991 hasta 2006) * ´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca 500 M€ robados 671,4 M€ blanqueados GIL Andalucía Deudas con Hacienda y la Seguridad Social * Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 M€ PSOE 17 ayuntamientos Tramas urbanísticas * Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas ??? PSOE Andalucía Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos * Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía ??? rno deJaume Matas		* La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados	46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados
PP	Diversos ayuntamientos	Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares.		* Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP	???
PSC(PSOE)+CIU	Cataluña	Caso Pretoria		* El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo"	44 M€
PP	Salamanca	Constructores con trato de favor		* El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde	1.160.000€
PP	Salamanca	Constructores con trato de favor		* El Ayuntamiento de Salamanca perdona 20 millones de euros a los constructores	20 M€

·       Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.⁵²

·       Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.⁵³

·       Caso Bolín: condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).⁵⁴

·       Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.⁵⁵

·       Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.⁵⁶

·       Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicatoManos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.⁵⁷

·       Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.⁵⁸

·       Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.⁵⁹

·       Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.⁶⁰

·       Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.⁶¹

·       Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia delPrincipado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.⁶²

·       Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación de dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco a cambio de subvenciones,⁶³ una acusación de la que el ministro fue finalmente absuelto.⁶⁴

·       

·       Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares deITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.⁶⁵

·       Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.⁶⁶

·       Caso Cambil: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.⁶⁷

·       Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.⁶⁸

·       Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.⁶⁹

·       Caso Nóos: derivación en 2010 del caso Palma Arena referente al fraude fiscal presuntamente cometido por Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, acusado también de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante elInstituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristinaes imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.⁷⁰ La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.⁷¹Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas de Urdangarin.⁷²

·       Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.⁷³

·       Operación Biblioteca: Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.⁷⁴

·       Caso Brugal: investigación iniciada en 2006 sobre delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencia en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante.⁷⁵

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)[editar]

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:

·       Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados alPartido Popular de la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneode Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.⁷⁶

·       Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.⁷⁷

·       Operación Pokémon: investigación judicial desarrollada en Galicia desde 2012 en relación con distintos episodios de supuesta corrupción, en la que se vieron envueltos algunos políticos gallegos, como el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, y concejales de varios ayuntamientos.⁷⁸

·       Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.⁷⁹

·       Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo enMiami.⁸⁰

·       Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno delsocialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.⁸¹

·       Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo⁸² publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.^83 84Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.⁸⁵ Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.⁸⁶

·       Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas.

·       Tarjetas opacas de Caja Madrid: El caso de las tarjetas opacas o tarjetas black fue un escándalo que saltó a la luz en octubre de 2014, por el cual se desveló que la práctica totalidad de los consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante al menos las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito del tipo "Visa Black" otorgada por la entidad con la que habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y presumiblemente, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos. Las tarjetas Visa de la serie Black son el producto más lujoso que oferta la firma y están diseñadas para fortunas multimillonarias.⁸⁷

·       Operación Púnica: operativo policial en octubre de 2014 por el que la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.⁸⁸

·       Caso Terra Natura Benidorm: En julio de 2009, la comisión ejecutiva de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), ya desaparecida, firmó un convenio con Terra Natura Benidorm que permite pagar el canon por uso de suelo público con entradas del parque. Así se compensaría una deuda de 1,2 millones de euros pendiente de percibir a 31 de diciembre de 2009, y el canon de los ejercicios 2010 y 2011. Según la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sigue pendiente de concretar la finalidad y uso de las entradas. Terra Natura Benidorm ocupa 320.000 m2 de suelo público y disfruta de una concesión de uso del suelo durante 75 años a cambio de un canon anual que debe pagar a la SPTCV.^89 90 91

La corrupción española en el mundo de la ficción[editar]

Ibáñez se haría eco de estos sucesos en tebeos como El atasco de influencias, en 1991,Corrupción a mogollón, en 1994, y El Señor de los Ladrillos, en 2005.

En el cine español también pueden encontrarse ejemplos de películas que giran alrededor de la corrupción o la incluyen como elemento importante en sus tramas. Un par de ejemplos son El diputado (1978) de Eloy de la Iglesia, en la que la ultraderecha de la Transición lanza una trama para acabar con la carrera política de un brillante candidato de la izquierda; o La escopeta nacional (1978) de Luis García Berlanga, sobre un empresario catalán de porteros electrónicos que decide organizar una cacería en Madrid para hacer contactos dentro de una corte franquista de lo más surrealista.

Véase también[editar]

·       Casos de corrupción política en España

·       Clientelismo político

·       Corrupción política

·       Corrupción urbanística en España

·       Financiación de partidos políticos

·       Puerta giratoria (política)

Referencias[editar]

1.     Volver arriba↑ [1].

2.     Volver arriba↑ El ciudadano es el que paga cara la corrupción La población apenas percibe el perjuicio directo del enriquecimiento de los cargos públicos - Los grandes escándalos devastan la imagen de toda la clase política, pero sólo afectan al voto a largo plazo. Susana Pérez de Pablos enEl País, 15/04/2010

3.     Volver arriba↑

 

 

Los + corruptos

Un informe sobre la corrupción global realizado por la institución Transparencia Internacional ha revelado los cinco líderes políticos más corruptos del siglo XX. La clasificación se ha llevado a cabo según las cantidades malversadas por cada uno de ellos.

Ferdinand Marcos. Filipinas. Los cálculos apuntan a que amasó una fortuna entre 5 y 10.000 millones $.

EN LA ACTUALIDAD TENEMOS INVESTIGANDOSE  A VARIOS CASOS DE PRESUENTOS FRAUDES O CORRUPCIONES, A SABER:

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/12/jordi-pujol-imputado-30578.php

POLÍTICA

Jordi Pujol, imputado

Redacción

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - 15:39

La Audiencia Nacional investiga al ex presidente de la Generalitat y a su esposa, Marta Ferrusola, por un posible delito por blanqueo de capitales. El auto también deja ver indicios del cobro de comisiones ilegales por obras de las administraciones catalanas.

Consulte aquí el auto de imputación de Jordi Pujol y Marta Ferrusola

Pujol, finalmente imputado. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados –como se denomina ahora a la tradicional figura del imputado– al expresidente de la Generalitat y a su esposa, Marta Ferrusola, por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales. El patriarca del clan Pujol deberá declarar el próximo 10 de febrero.

La imputación supone un punto de inflexión en el caso Pujol, que investiga la fortuna del clan en Andorra, y que estalló en julio de 2014, cuando el propio Jordi Pujol confesó que había estado ocultando una cantidad millonaria en el extranjero.

Esta imputación, no obstante, llega en otra de las causas abierta contra la familia: la que investiga los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que también declarará ante la Audiencia Nacional –a petición propia–, un día después que sus padres.

"Beneficiario real" de una cuenta del hijo mayor

En un auto con fecha de este miércoles, el juez De la Mata afirma que el ex presidente Jordi Pujol es el "beneficiario real" de una de las cuentas de su hijo mayor. Fondos que "fueron ingresados en "efectivo" y de los que dispuso hasta finales de 2010, con idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta, y ocultando también su origen".

El magistrado añade que estos fondos "no se justifican" con sus ingresos declarados como presidente de la Generalitat, ni con ninguna otra actividad. Por el contrario, "existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias".

Estos movimientos de dinero se habrían articulado, según sospecha el juez, en cuentas cuyo titular era Jordi Pujol Ferrusola. Bajo el aparente concepto de contratos de las empresas de este y de su ex esposa, Marta Gironés.

Indicios de comisiones ilegales

En este sentido, el auto también deja ver que existen indicios de que la fortuna familiar de los Pujol puede venir de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras de las administraciones catalanas. Lo hace cuando explica que las sociedades de Pujol Ferrusola y su ex esposa, "facturaron (indiciariamente) más de 11 millones de euros, supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación" a empresas cuyo principal negocio consiste en "la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico".

Añade que no consta que estos trabajos se llevaran efectivamente a cabo. Y que, en cambio, "existen indicios de refacturaciones" y de "operaciones comerciales ilógicas", pese a lo cual "se generaron pagos y facturaciones millonarias".

'Júnior' distribuía el dinero al resto de la familia

El juez ve incidios de que Pujol Ferrusola "utilizó supuestamente entramados societarios internacionales" para "repatriar y blanquear capitales fuera de España". Y que el primogénito del clan utilizó este mismo entramado "para canalizar capitales ocultos en Andorra, con origen también en muchos casos en la percepción de comisiones". 

El auto explica a continuación que Pujol Ferrusola efectuó transferencias a las cuentas bancarias de sus hermanos –todos ellos, también imputados– y de su madre. Transferencias que coinciden con "ingresos de origen desconocido verificados en las cuentas corrientes" del hijo mayor de los Pujol.

El magistrado ha emitido este miércoles un total de 13 autos relacionados con la causa, a la que da un fuerte impulso antes de finalizar el año. Entre ellos, uno en el que acepta asumir el caso de la fortuna de los Pujol en Andorra, como le había solicitado la jueza de Instrucción número 31 de Barcelona Beatriz Balfagón.

Fraude BANCARIO SEGÚN wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_bancario

La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil 

·         

Presuntos Fraudes realizados por los bancos [

Las entidades bancarias pueden llegar a realizar fraude o estafa por diferentes medios ya sea en beneficio exclusivo de los directivos o en el de la entidad bancaria o financiera, para mejorar sus resultados o evitar quiebras o pérdidas.⁷

Fraude por evasión fiscal y blanqueo de capitales amparados en el secreto bancario

Estos fraudes no perjudican a las entidades bancarias ya que les permite

Lista Lagarde

La lista Lagarde contiene los nombres de unos 2000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC en Ginebra.

Lista Falciani

La lista Falciani contiene más de 130 000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal en países de todo el mundo.^{10 2 11 2 12} La Hacienda de España recibe los listados en mayo de ese mismo 2013 y comienza investigaciones sobre 659 de los 1500 nombres que reciben recuperando 260 millones de euros de evasores fiscales entre los que estaban el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su familia.¹³ También aparecen nombres relacionados con la trama Gürtel, como Francisco Correa.^2 3

Caso Emperador[

El Caso Emperador, destapado en España en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental..

Fraudes en la contabilidad bancaria

La legislación de los distintos países suele garantizar hasta una cantidad los depósitos, para ello exige aportaciones de los bancos, seguros, un coeficiente de caja (dinero líquido disponible también llamado coeficiente legal de reservas, y coeficiente de reservas) y transparencia contable, pero en ocasiones un banco falsea sus cuentas y emite acciones y participaciones y depósitos con las cifras contables falseadas o el coeficiente legal de reservas manipulado. Los casos de Bankia (antigua Caja Madrid) y otras muchas cajas de ahorros españolas quebradas por su mala gestión obligó a un proceso de fusiones y concentraciones con ingentes ayudas públicas para sanear las balances quebrados por laburbuja inmobiliaria española y la consecuente crisis inmobiliaria española 2008-2013.Bankia ha necesitado 147 000 millones de euros en su rescate.

Fraude de cláusulas ilegales en los contratos de préstamos y depósitos

·       Cláusulas suelo ilegales en los contratos de préstamos hipotecarios a interés variable.

·       Fraude de las cláusulas suelo en España.

Fraude de los directivos en la autoconcesión de beneficios y créditos

·      Cobro de dietas, bonos, indemnizaciones, jubilaciones y planes de pensiones por los directivos.

·       En España, en 2014, se condenó a 4 exdirectivos bancarios de Caixa Penedès. LaAudiencia Nacional condenó a 4 banqueros que se autoncedieron planes de pensiones por valor de unos 30 millones de euros: Ricardo Pagés, Manuel Troyano,Santiago José Abella y Juan Caellas.^21 22

·       Autoconcesión de créditos, préstamos en condiciones ventajosas o intereses excesivos por depósitos bancarios.

Fraude por venta de productos de alto riesgo sin transparencia

·       Venta de hipotecas basura y bonos estructurados con deuda tóxica. En agosto de 2014 se conoció la sanción al Bank of America de 13 000 millones de euros (16 650 millones de dólares) por venta de bonos estructurados con deuda tóxica que provocaron la crisis de las hipotecas subprime, crisis hipotecaria de 2007, la Crisis financiera de 2008, la crisis de liquidez de septiembre de 2008, el posterior plan de rescate financiero de Estados Unidos de 2008 y la denominada Gran Recesión. Es la mayor multa impuesta por el Departamento de Justicia de EE UU a una entidad financiera. Bank of America es el segundo banco por activos de Wall Street y ha sido la entidad más castigada por los abusos que llevaron a la última crisis financiera, la peor desde la Gran Depresión. 

·       Venta de acciones preferentes, subprime, derivados financieros y derivados de crédito.²⁴

·       Fraude de las preferentes en España^25 26 –Caso de las preferentes en Bankia–. El número de clientes afectados por las preferentes en España alcanzaría la cifra de 700 000.^. En España el número de clientes afectados por la compra de productos de riesgo sin transparencia desde 2005 a 2014 asciende a 1 300 000; entre ellos los fraudes de TelexFree, Gowex, Afinsa, Fórum Filatélico y los afectados por las preferentes.²⁸

Fraude por alteración del precio de acciones[editar]

·       Alteración del precio de las acciones para comprar barato o vender caro las que se poseen.

Fraude en comisiones bancarias

·       Cobro de comisiones bancarias excesivas e ilegales por las transacciones financieras.

·       Son datos cuya fuente es WIKIPEDIA  a través de GOOGLE – INTERNET  se trata de un exacto resumen.