Fuente .- economiadigital.es
INTRODUCCION
Madrid 03/06/2016 12:38 horas
La Guardia Civil registró este viernes la sede central de Banco
Santander en Boadilla
del Monte (Madrid) por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una
investigación contra el banco suizo HSBC. El caso está relacionado con un
presunto blanqueo de capitales de 600 españoles. La cantidad centrifugada
superaría los 6.000 millones de euros, según la documentación expuesta en la
conocida lista
Falciani.
La Guardia Civil lleva al juez cuentas del Santander
investigadas por la lista Falciani
La sede de Banco Santander donde se
concentraron los registros de la Guardia Civil por el caso de la lista
Falciani. REUTERS/Juan Medina
La Audiencia Nacional obtiene en los registros de la sede del banco "los documentos relacionados con determinadas cuentas corrientes de las que necesitamos información"
Madrid 03/06/2016 12:38 horas
La Guardia Civil registró este
viernes la sede central de Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) por
orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación contra el
banco suizo HSBC. El caso está relacionado con un presunto blanqueo de
capitales de 600 españoles. La cantidad centrifugada superaría los 6.000
millones de euros, según la documentación expuesta en la conocida lista Falciani.
La investigación lleva abierta dos años y está relacionada con la
filtración del ex empleado de HSBC, Herve
Falciani. Los datos muestran la presunta evasión de impuestos de clientes del banco,
por la que Falciani fue condenado a cinco años de prisión por espionaje
industrial.
La investigación que afecta al Santander la dirige el juez José de la Mata. La Guardia Civil sólo se interesó por la
documentación relacionada con algunas cuentas de clientes de Santander.
"Los documentos obtenidos están relacionados con determinadas cuentas
corrientes de las que el juzgado pide información", confirman fuentes de
la investigación a Economía Digital.
Reacción de los bancos
Una portavoz del Santander
contactada por este diario rechazó hacer comentarios. Reuters tampoco logró
posicionamiento oficial del HSBC al preguntar sobre los registros en Madrid a
su director de comunicación en Londres --oficina donde se ubica el epicentro de
la presunta trama--.
Sin embargo, en una nota oficial
recibida a las 13:15 horas del viernes, el Santander confirmó que "está
suministrando los datos disponibles" sobre las cuentas sospechosas a la
Guardia Civil y que "prestará toda la colaboración requerida por las
autoridades".
La lista Falciani
ya fue utilizada con anterioridad en España para perseguir presuntos
fraudes. Hacienda abrió una investigación, también al HSBC, tras desvelarse que
la lista contenía datos de españoles que tenían cuentas opacas con elevados
fondos en la filial suiza del banco británico. Entre ellos figuran integrantes
del clan
Pujol.
La familia del ex presidente catalán y otros apellidos públicos,
relacionados con los ámbitos empresariales y políticos, habrían logrado ayudada
de las entidades investigadas para evadir impuestos y ocultar millones de euros
en activos.
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