La trama de Rodrigo Rato disponía de 108 cuentas en 18 bancos
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investigacion
INVESTIGACIÓN
El ex vicepresidente del Gobierno era titular
de 56
La trama de Rodrigo Rato disponía de 108 cuentas en 18 bancos
El ex presidente de Bankia justificó sus cuentas en el extranjero
por su estancia al frente del FMI
El entramado intentó importar cobre y coltán y exportar aceite
de girasol
·
·
Madrid
·
@MarisaRecuero
08:53
El entramado de empresas vinculadas a Rodrigo Rato contaba
con un total de 108 cuentas bancarias en España. Así se desprende de uno de los
informes realizados por la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia
Tributaria, que revela que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España
con José María Aznar era titular de 56 de esas cuentas,
además de ser una firma autorizada en otras 33.
Los investigadores localizaron cuentas de 13 empresas de Rato en
Banesto, Santander, BNP Paribas, Blarclays Bank, Sabadell, Banif, Bancoval,
Banco Espirito Santo, Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime), BNP
Paribas Securities Services, Fortis Bank, BBVA, Inversis, ING Direct, Caja
Madrid, Cajastur, Bancaja y CaixaBank. En concreto, de 11 empresas familiares y
de Kradonara 2001 y Bagerpleta Gmbh. Es
decir, la sociedad opaca del ex vicepresidente y la empresa alemana dueña de su hotel de
Berlín, respectivamente.
La declaración que realizó la secretaria del también ex ministro
de Hacienda ante la Guardia Civil reveló que Rato le justificó la posesión de
cuentas bancarias fuera de España por su estancia en Washington,
cuando fue presidente del Fondo
Monetario Internacional. "Como estuvo en el FMI tenía
cuentas en el extranjero", respondió Teresa Arellano al ser preguntada si conocía que Rato
tenía cuentas fuera.
Arellano aparece también como firma autorizada en 12 cuentas,
además de Miguel Ángel Montero Quevedo -presunto testaferro de la trama-,
cuya firma está autorizada en 13; Mar Prado Baz -persona de confianza de Rato,
encargada de tareas administrativas y mercantiles de sus empresas familiares y
de Kradonara-, autorizada en 12 cuentas; y el abogado Domingo Plazas, con poderes en
tres. Al igual que Rato, los cuatro fueron imputados por presuntos delitos
fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
El Kurdistán iraquí, Holanda y Latinoamérica
La investigación detectó que Montero Quevedo intentó captar
clientes para el grupo Albisa
Inversiones y Asesoramiento -sociedad pantalla del ex vicepresidente
del Gobierno- en el Kurdistán iraquí, Holanda, Venezuela y Colombia. Así consta
en un escrito que el propio testaferro remitió al Juzgado de Instrucción número
31 de Madrid, encargado del caso, para justificar que los pagos que recibió de
Albisa fueron consecuencia de esos trabajos de "búsqueda de socios y
nuevas oportunidades de negocio".
Los representantes legales de Montero Quevedo remitieron al juez Antonio Serrano-Arnal un
documento de 10 páginas explicando los trabajos realizados por su representado
para el grupo empresarial Albisa entre los años 2011 y 2014.
El citado escrito, cuyo contenido adelantó, en parte, Europa Press y al que tuvo acceso este
diario, deja constancia de que Montero Quevedo realizó "estudios y
análisis sobre diferentes posibilidades de negocio para el grupo empresarial de
la mercantil Albisa". En este sentido, explica que "se realizaron,
por parte del Sr. Montero, diferentes contactos con expertos en comercio
internacional para explorar la viabilidad de realizar algún tipo de actividad
comercial en el Kurdistán iraquí".
Es más, deja claro que el presunto testaferro de Rato también
realizó "múltiples gestiones para obtener financiación e inversores"
para la construcción de dos gaseoductos en Colombia. Uno en Barranquilla y otro en la isla de San Andrés.
Montero Quevedo también hizo para Albisa "trabajos
relacionados con negocios de exportación e importación" de minerales. En
concreto, la venta de cobre y coltán, para lo que hizo "las gestiones
necesarias para contactar con empresas interesadas en la importación» de
minerales procedentes de Venezuela y Colombia, así como cobre. Incluso, llegó a
buscar "compradores de aceite de girasol" para enviar a Amsterdam.
El Metropolitan
Market Center de
Madrid -el mercado inmobiliario que promovió la inmobiliaria líder en
intermediación de residencias de alto
standing en el mundo, Engel & Völkers-
fue otro de los trabajos que realizó Montero Quevedo para Albisa. En este caso,
su trabajo se centró en un análisis y valoración de la viabilidad del proyecto.
Planes para el Santander y la Caixa
Además de para Bankia, Albisa y Montero Quevedo presentaron
también trabajos depara otras entidades financieras. Fue el caso del Banco
Santander, con el que negociaron la campaña de navidad de la entidad,
correspondiente a 2012, además de intentar promocionar y publicitar el llamado
Club del Accionista del banco, un año después. Precisamente, este mismo año, en
2013, Montero Quevedo intentó conseguir contratos con el Sabadell y la Caixa
para hacer sus planes de fidelización de clientes.
La venta de los hoteles Tryp Chamartín y Hesperia Castellana,
respectivamente, también formó parte de los trabajos de asesoría y búsqueda de
inversores realizados por el testaferro de Rato para Albisa. Es más, también
realizó proyectos para universidades. Fue el caso de la Universidad de Barcelona,
a la que presentó un trabajo consistente en fundar el primer campus
universitario norteamericano de medicina.
"La investigación abarca el análisis de complejos
entramados empresariales que abarcan el ámbito nacional e internacional", advirtió la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil, conocida por las siglas UCO, en uno de sus informes, remitido al
juez instructor.
En cuanto a la investigación que se lleva a cabo en relación a
los presuntos delitos fiscales cometidos por Rato, los investigadores
encontraron correos electrónicos intercambiados entre el abogado Domingo Plazas
-otro de los presuntos testaferros de Rato y fundador de su empresa opaca
Kradonara 2001- y uno de sus asesores.
"Un chocho de facturas" NO SE SI ES UN ERROR MECANOGRAFICO Y QUIERE DECIRE “Un tocho de Facturas”
En estos correos, el asesor advirtió a Plazas de la existencia
de las llamadas "facturas de conveniencia", como las bautizó la
Agencia Tributaria, para evitar que Kradonara tributase por el Impuesto de
Sociedades. "Domingo, se está montando una verbena de facturas en torno a
Kradonara: Kradonara a Telefónica; RR a Kradonara; Kradonara a Aran Management;
Aran Manag. a Bagerpleta GmbH; Arada a Kradonara [...] Hay que cambiar la
administración".
Seis minutos antes de remitir este correo a Domingo Plazas, su
asesor envía otro a uno de los trabajadores de su equipo. "Ya veo que
están montando un chocho de facturas", le dice en relación a las facturas
emitidas por Kradonara.
Plazas sella la conversación con su asesor dándole la razón.
"Estoy de acuerdo. Esto no puede seguir así. Vamos a prepararlo bien para
decirle que no podemos seguir así".
La investigación concluye que existía un "alto grado de
conocimiento de las operaciones encaminadas a evitar la tributación" por
parte de Kradonara.
Ángeles Alarcó compatibilizó
durante un año su cargo como presidenta de la empresa pública Paradores con la
administración de una de las sociedades vinculadas a su ex marido, Rodrigo
Rato. Así se desprende del Registro Mercantil y de la declaración de bienes que
hizo Alarcó el 11 de julio de 2012, a la que tuvo acceso este diario. La ex
mujer de Rato preside Paradores desde el 10 de febrero de 2012.
En la citada declaración, Alarcó sólo hizo referencia a su vinculación con Rodanman Gestión 3, empresa de la que fue administradora única y con la que Rato participaba en la alemana Bagerpleta. Sin embargo, no informó de su relación con otra de las empresas familiares del ex vicepresidente del Gobierno.
Ángeles Alarcó era administradora única y apoderada de la sociedad Rafi, dedicada a alquiler de bienes inmuebles, cesando en estos cargos el 12 de febrero de 2013.
En la citada declaración, Alarcó sólo hizo referencia a su vinculación con Rodanman Gestión 3, empresa de la que fue administradora única y con la que Rato participaba en la alemana Bagerpleta. Sin embargo, no informó de su relación con otra de las empresas familiares del ex vicepresidente del Gobierno.
Ángeles Alarcó era administradora única y apoderada de la sociedad Rafi, dedicada a alquiler de bienes inmuebles, cesando en estos cargos el 12 de febrero de 2013.
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